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雷锋六合高手论坛 客户误入私募基金骗局银行实时劝阻防诈骗

[日期:2019-11-30] 浏览次数:

  2019年6月19日,贴近银行正午放工工夫,程先生来到农行上海川沙镇支行见知大堂司理王怡必要转账13万元。

  王怡将程先生劝导至超等柜台为其料理。当看到该客户是转到泉州某投资公司的账户上时,王怡立时戒备起来,咨询客户转账过去要派什么用途,客户称是转账去投资私募基金买原始股。王怡按照所学常识以及常日银行内部的防诈骗培训,判决有金融诈骗嫌疑,为此,雷锋六合高手论坛 循序渐进解析此消息起源,并见知客户:“《私募投资基金治理暂行主张》明了轨则私募基金起投金额不得低于100万元,对方让您转过去13万投资私募基金的话,管家婆一肖中特45966 期货请懂了再做不要做了才懂!有金融诈骗嫌疑。”通过咨询得知,该客户列入了百人微信群,正在微信上所说这个投资企业几年来谋划效益好、回报率上等情形。93492金神童特肖网站 停牌近800日 沙钢股份复牌跌停,但通过王怡马上盘查,得知该投资企业刚创造不久,更扩大了此事疑点。雷锋六合高手论坛 正在一向地举行劝阻贻误客户转账工夫的同时,王怡让旁边的同事打电话报警,并喊来其他同事一同劝阻,客户也慢慢对该公司发作猜忌,与此同时,民警已快捷赶到现场,进一步对客户举行奉劝,为客户剖析了当下合联电信诈骗的案例,最终客户放弃了汇款。正在农行事情职员及民警的协同奉劝下,获胜切断了沿途电信诈骗,挽回客户失掉13万元。客户对农行事情职员及出警民警显露感动。

  无间以后,农行上海川沙镇支行高度注重电信诈骗提防事情,正在常日事情中,不时慎重,处处慎重。实时呈现可疑线索,并主动劝导,第偶尔间阻拦客户转账汇款,雷锋六合高手论坛 帮帮客户守好“腰包子”。